10.07.00 Liquide middelen & Meldrecht
16 Informatiedeling
16.1 Geheimhoudingsplicht
De Douane heeft een geheimhoudingsplicht en mag niet zomaar gegevens en inlichtingen verstrekken. De Adw geeft de wettelijke mogelijkheid gegevens uit te wisselen met Nederlandse overheids- en semi-overheidsinstellingen (Adw, artikel 1:33, lid 3).
De Douane mag informatie verstrekken als het gaat om gegevens en inlichtingen die de Douane en deze instellingen nodig hebben om hun taak - waarop de Adw betrekking heeft - uit te voeren. Neem bij twijfel altijd contact op met de BFC-er.
De Douane kan informatie verstrekken aan andere diensten voor zover die ook met de uitvoering en handhaving van een specifieke regeling zijn belast. De uit te wisselen informatie moet uiteraard van belang zijn voor de juiste uitvoering van die specifieke regeling. In het kader van de het Meldrecht en de Verordening LM verstrekt de Douane informatie aan:
-
FIU
-
AMLC
-
Icov
-
Belastingdienst
-
douaneautoriteiten in lidstaten
-
douaneautoriteiten in derde landen
-
Douane Caribisch Nederland
16.2 Verstrekken gegevens aan FIU
De Douane verstrekt periodiek en geautomatiseerd de verkregen en vastgelegde gegevens over de toepassing van Verordening LM en het MR aan de FIU. De FIU onderzoekt de gegevens en beoordeelt of er mogelijk sprake is van criminele activiteiten (zoals witwassen) en geeft verdachte transacties door aan de regionale politiediensten of - als sprake is van een fiscaal of financieel-economisch karakter - aan de FIOD.
Het verstrekken van de verkregen informatie door de Douane is verplicht:
-
Aangifte LM en Kennisgevingsaangifte LM: op grond van Verordening LM, artikel 9, lid 1.
-
Kennisgevingsaangifte MR: op grond van de Adw, artikelen 3.4 lid 5 en 3:5 lid 5.
Privé