Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.

U bevindt zich op: Douane voor bedrijven >> Handboek VGEM>> 10.07.00 Liquide middelen & Meldrecht>> Procedure kennisgevingsverplichting

10.07.00 Liquide middelen & Meldrecht

11 Procedure kennisgevingsverplichting

11.1 Algemeen

De volgende kennisgevingsverplichtingen zijn er:
1. Kennisgevingsaangifte MR - natuurlijke persoon
2. Kennisgevingsaangifte MR - post,- pakket en koerierszendingen, vrachtzendingen en overig
3. Kennisgevingsaangifte LM - onbegeleid vervoer liquide middelen
Naar boven

11.2 Beëindigen kennisgevingsverplichting procedure

Het eindoordeel over een kennisgevingsaangifte is:

  1. Kennisgevingsverplichting is conform.

  2. Kennisgevingsverplichting is geschonden en FSB opleggen.

  3. Verdenking witwassen.

Naar boven