10.07.00 Liquide middelen & Meldrecht
8 Verordening LM - kennisgevingsaangifte LM
8.1 Kennisgevingsverplichting voor onbegeleide liquide middelen
De Verordening LM kent een kennisgevingsaangifte voor onbegeleide liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer (Verordening LM, artikel 4).
-
Onbegeleide liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer die de Unie binnenkomen of verlaten.
-
De Douane kan eisen dat hiervan kennis wordt gegeven door opleggen van een kennisgevingsverplichting LM.
-
De kennisgevingsverplichting LM richt zich tot de afzender of de ontvanger van de liquide middelen (of zijn vertegenwoordiger).
-
De kennisgevingaangifte LM moet binnen een termijn van dertig dagen zijn gedaan.
-
De Douane kan de liquide middelen in bewaring nemen totdat de kennisgevingaangifte LM is gedaan.
- Er wordt niet voldaan aan de kennisgevingsverplichting LM wanneer:
-
deze niet vóór het verstrijken van de termijn wordt gedaan,
-
de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, of
-
de liquide middelen niet voor controle ter beschikking worden gesteld.
-
Wat zijn onbegeleide liquide middelen?
Onbegeleide liquide middelen zijn liquide middelen die deel uitmaken van een zending zonder vervoerder (Verordening LM, artikel
2). De kennisgevingsaangifte LM ziet op het vervoer van onbegeleide liquide middelen die de Unie binnenkomen of verlaten in
postzendingen, koerierszendingen, onbegeleide bagage of vrachtzendingen. In deze gevallen geldt dus geen aangifteplicht LM maar heeft de Douane de bevoegdheid om te eisen dat de afzender of de ontvanger
hiervan kennis geeft op een kennisgevingsaangifte LM. Voor de kennisgevingsverplichting LM van onbegeleide liquide middelen
geldt ook de waardedrempel van € 10.000 of meer.
Bij het aantreffen van onbegeleide liquide middelen ter waarde van € 10.000 of meer, kan de Douane van de verzender of ontvanger eisen dat –binnen een termijn van 30 dagen- een kennisgeving LM wordt gedaan om informatie te verstrekken. Gedurende die termijn kunnen de liquide middelen in bewaring worden genomen in afwachting op de kennisgevingsaangifte LM.
Naar boven8.2 Kennisgevingsverplichting LM: vooruit of nagezonden reizigersbagage
Voor vooruit of nagezonden reizigersbagage bestaat geen aangifteplicht LM bij binnenkomen of verlaten van de EU. Bij detectie van liquide middelen tijdens een controle van vooruit verzonden of nagezonden bagage waarbij de Verordening LM van toepassing is, wordt altijd de procedure kennisgevingsverplichting LM gevolgd.
Naar boven8.3 Samenloop kennisgevingsverplichting met verdenking witwassen
Aantreffen contanten ter waarde van € 10.000 of meer in een post,- pakket en koerierszendingen is
altijd
vermoeden van witwassen.
Veel typologieën en indicatoren die gebruikt worden bij het vervoer van liquide middelen door een vervoerder (natuurlijke
persoon) zijn ook toepasbaar in post,- pakket en koerierszendingen (samenstelling bedrag/verborgen, feiten van algemene bekendheid).
De drempel voor een redelijke verdenking van witwassen in het Nederlandse strafrecht is laag. Om die reden wordt bij het aantreffen
van contanten ter waarde van € 10.000 of meer in een post,- pakket en koerierszendingen,
altijd
uitgegaan van een vermoeden van witwassen.
8.4 Procedure aantreffen contanten onder drempelwaarde
De Verordening LM kent een mogelijkheid wanneer de Douane onbegeleide liquide middelen onder de drempelwaarde aantreft én er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten, informatie te eisen en te registeren. Dit zijn dezelfde gegevens zoals die in een kennisgevingaangifte LM staan (Verordening LM, artikel 6, lid 2).
Voor het aantreffen van onbegeleid geld (liquide middelen) in post,- pakket en koerierszendingen ter waarde vanaf € 1.000 tot € 9.999, is het uitgangspunt dat wordt uitgegaan van een vermoeden van witwassen.
Naar boven8.5 Procedure aantreffen LM in vrachtzendingen
De Verordening LM biedt de mogelijkheid om voor onbegeleid vervoer van liquide middelen een kennisgevingsverplichting LM op te leggen. Voor het opleggen wordt onderscheid gemaakt tussen regulier aangegeven zendingen liquide middelen en vrachtzendingen waarbij dit niet het geval is (smokkel).
8.6 Afhandeling kennisgevingsverplichting LM
Het eindoordeel over een kennisgevingsaangifte is:
-
Kennisgevingsverplichting is conform.
-
Kennisgevingsverplichting is geschonden en FSB opleggen.
-
Verdenking witwassen.
Privé