30.07.00 Folterwerktuigen

10 Onregelmatigheden

In dit hoofdstuk vindt u:

• een (niet limitatieve) omschrijving van onregelmatigheden die u kunt bevinden bij controle op de naleving van de folterwerktuigenwetgeving;

• de taak van de CDIU bij het afhandelen van een onregelmatigheid;

• de taak van Team POSS bij het afhandelen van een onregelmatigheid;

• op welke wijze een onregelmatigheid afgehandeld wordt.

Naar boven

10.1 Wat zijn onregelmatigheden

Het is verboden om folterwerktuigen van bijlage II in-, door of uit te voeren zonder vergunning (Adr: artikel 5:9).

Ook voor de uitvoer en in sommige situaties de zelfs doorvoer van bijlage III- en bijlage IV-goederen geldt er een vergunningplicht.

Dit is strafbaar gesteld in de Adr: artikel 11:3.

Er is sprake van een onregelmatigheid als bijvoorbeeld:

• ten onrechte geen vereiste vergunning is aangevraagd;

• een overgelegde vergunning niet kan dienen om aanspraak te maken op een vrijstelling;

• bij een controle van goederen waarop de Verordening van toepassing is en waarvoor een vergunning is overgelegd:

  • andere goederen worden bevonden dan waarvoor de vergunning kan dienen;

  • meer of minder goederen worden bevonden dan waarvoor de vergunning kan dienen;

  • de goederen (vermoedelijk) een andere bestemming krijgen dan die waarvoor de vergunning is verleend of kan dienen of;

  • een valse of vervalste vergunning is overgelegd.

Naar boven

10.2 Taken team POSS en CDIU bij onregelmatigheden

Als de Douane bij controle van een aangifte of een controle in andere situaties (bijvoorbeeld op het kantoor van uitgang) vermoedt dat er sprake is van een (vermoedelijke) onregelmatigheid op het gebied van de Verordening, legt zij de bevinding voor aan de CDIU. De CDIU beoordeelt, zo nodig na raadpleging van BH&O en/of Team POSS, of er sprake is van een vermoedelijke onregelmatigheid.

Bij een vermoedelijke onregelmatigheid draagt de CDIU de verdere afhandeling hiervan over aan team POSS. Dit team neemt vervolgens contact op met u voor het afhandelen van de onregelmatigheid en beoordeelt of nakoming van een niet nagekomen verplichting (bijvoorbeeld het hebben van een vergunning) achteraf nog mogelijk is. Als Team POSS van mening is dat er aanleiding bestaat voor strafrechtelijk optreden waarbij dwangmiddelen nodig zijn, legt zij de zaak via de BFC/CA voor aan de FIOD.

Naar boven

10.3 Hoe te handelen bij het bevinden van een vermoedelijke onregelmatigheid

U controleert op de naleving van de Verordening volgens de aanwijzingen in de voorgaande hoofdstukken van dit voorschrift. Stelt u bij die controle vast dat er sprake is van een (vermoedelijke) onregelmatigheid dan legt u de bevinding voor aan de CDIU en het DLTC dat de opdracht voor de controle heeft aangestuurd.

Is er volgens de CDIU geen sprake van een onregelmatigheid dan beëindigt u de controle en u geeft de goederen vrij of toestemming tot wegvoering.

Als de CDIU de onregelmatigheid heeft bevestigd aan u, geeft zij dit ook door aan Team POSS.

Naar boven

10.3.1 Voorleggen (vermoedelijke) onregelmatigheid aan CDIU

U wilt een (vermoedelijke) onregelmatigheid voorleggen aan de CDIU. U handelt als volgt:

• geef de goederen niet vrij (DWU, artikel 194) of geef geen toestemming tot wegvoering als u de controle anders dan tijdens de controle van een aangifte uitvoert;

• u meldt de (vermoedelijke) onregelmatigheid aan de CDIU en het DLTC dat de controleopdracht heeft aangestuurd;

• u geeft iedere melding een uniek nummer;

• u voegt relevante bescheiden toe als bijlagen.

• de CDIU bevestigt met een emailbericht de ontvangst van de melding en - na beoordeling van de melding - of er wel of niet sprake is van een onregelmatigheid.;

• leg het antwoord van de CDIU vast in het aangiftedossier;

• als de CDIU de onregelmatigheid heeft bevestigd, neemt Team POSS met u contact op voor de afhandeling van de onregelmatigheid.

Als de CDIU niet bereikbaar is (buiten kantooruren), legt u de zaak voor aan de piketambtenaar.

Naar boven

10.3.2 Afhandelen aangifte als de CDIU oordeelt dat geen sprake is van een onregelmatigheid.

Als de CDIU met een emailbericht heeft bevestigd dat geen sprake is van een onregelmatigheid, vervolgt u de aangiftebehandeling en u geeft de goederen vrij of u geeft toestemming tot wegvoering.

Naar boven

10.3.3 Afhandelen onregelmatigheid

De CDIU heeft met een emailbericht bevestigd dat er sprake is van een onregelmatigheid. Team POSS neemt contact met u op voor de afhandeling van de onregelmatigheid:

• geef de goederen niet vrij of geef geen toestemming tot wegvoering;

• als belanghebbende de mogelijkheid krijgt tot nakoming van de verplichtingen achteraf bevestigt team POSS dit met een emailbericht;

• breng de aangever op de hoogte en verwijs deze voor verdere informatie voor wat betreft nakoming van de verplichtingen achteraf naar Team POSS;

De aangever:

• maakt gebruik van de mogelijkheid tot nakoming van de verplichtingen achteraf en

• toont op de voorgeschreven wijze aan dat is voldaan aan de verplichtingen uit de wetgeving inzake folterwerktuigen; In overleg en na instemming van Team POSS handelt u de aangifte af en geeft u de goederen vrij of geeft u toestemming tot wegvoering.

Geen strafrechtelijk optreden:

Team POSS bevestigt met een emailbericht dat er geen strafrechtelijke optreden gaat plaatsvinden. U legt dit vast in het dossier.

Wel strafrechtelijk optreden:

Team POSS:

• bevestigt met een emailbericht dat er wel strafrechtelijk optreden gaat plaatsvinden en:

• geeft u aanwijzingen voor verdere strafrechtelijke afhandeling;

• geeft duidelijk aan wie u als verdachte moet aanmerken;

• stemt af met de BFC/CA over het voorgenomen strafrechtelijke optreden.

• stemt met de FIOD af of een strafrechtelijk opsporingsonderzoek door de FIOD gewenst of noodzakelijk is.

U:

• legt de aanwijzingen van team POSS duidelijk vast in het dossier;

• maakt een proces verbaal van bevinding waarin u de verdachte(n) vermeldt;

• zendt het proces-verbaal van bevinding via de BFC-er op de gebruikelijke wijze aan team POSS.

Team POSS geeft met een emailbericht een terugkoppeling van het resultaat. U legt dit vast in het dossier.

Boeken in DON

Team POSS maakt melding van de onregelmatigheid in DON.