Publicaties Wwft
Leidraden en risicomatrixen
Let op!
Deze leidraden zijn in maart 2022 gepubliceerd. Eventuele latere wijzigingen in de Wwft en andere wet- en regelgeving die daarmee te maken heeft, zijn dus nog niet verwerkt.- Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
- Leidraad Wwft voor aan- en verkopers van goederen en risicomatrixen voor edelstenen en edelmetalen, antiek, vaartuigen, voertuigen en wooninrichting
- Leidraad Wwft voor kopers en verkopers van kunstvoorwerpen
- Leidraad Wwft voor bemiddelaars bij aan- en verkoop van bepaalde goederen en risicomatrix voor veilinghuizen
- Leidraad Wwft en risicomatrix voor domicilieverleners
- Leidraad Wwft en risicomatrix voor makelaars in en taxateurs van onroerende zaken
- Leidraad Wwft en risicomatrix voor exploitanten van pandhuizen
Wet- en regelgeving
- Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (per 6 september 2024)
- Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 (per 1 juli 2024)
- Uitvoeringsregeling Wwft (per 21 mei 2020)
- Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 (per 22 april 2021)
- Besluit bestuurlijke boetes financiële sector (per 1 juli 2024)
- Gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (per 9 juli 2024)